Конференция по разъяснению законодательства в сфере ПОД/ФТ

14 сентября 2018 г. ПОБ «Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана» совместно с Департаментом Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (далее – ДКФМ) в г. Алматы провели конференцию по разъяснению действующего законодательства и НПА в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – ПОД/ФТ), и финансированию терроризма.

На данной конференции выступили:

заместитель руководителя ДКФМ – Досхожаев М.Д. 

руководитель управления FR-1 – Айтбеков С.М.

В конференции приняли участия более 70 специалистов в сфере бухгалтерского учета, аудита, финансов и консалтинга.

Так же во вложение:

Презентация

Таблица порогов